da 231Consulting | Giu 18, 2024 | Antiriciclaggio - D. Lgs. 231/2007
Nell’ambito della normativa antiriciclaggio, i commercialisti hanno precisi obblighi da rispettare per garantire la conformità e prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Un aspetto fondamentale di questa...
da 231Consulting | Mag 27, 2024 | Antiriciclaggio - D. Lgs. 231/2007
🎨🔍 Passaggi Chiave per l’Adeguata Verifica nelle Gallerie d’Arte 🔍🎨 Il settore dell’arte è spesso preso di mira per attività di riciclaggio di denaro. 💰🚫 Le opere d’arte, infatti, possono essere utilizzate per trasferire valori significativi in...
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